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广西桂林历时3个月,依靠自主研判线索成功破获2起传销案

中国反传销网 来源:叠彩警局 作者:佚名 2020年08月12日 总浏览数: 我要评论(0)

近期,广西自治区的桂林市的叠彩经侦大队在各部门的大力协助下,发起资金查控69人次,实地走访11家银行调取流水20余次查询资金流水4万余条,制作关系图17张,并召开案情研判交流会6次。

在历时3个月,依靠自主研判线索成功破获2起传销!!!

2020年4月底,叠彩警局经侦大队获悉:桂林火车北站一带疑似存在传销组织。有人经常带刚来桂林的外地人四处参观、考察“发展区域经济”项目,并鼓吹外地人缴纳入会费参与投资,该体系至少已发展下线数十人。

大队领导高度重视此案,立即向谢俊副区长、谭亢副局长汇报情况。谢俊副区长当即指示:办案民警要深刻认识做好打防传销工作的重要性和紧迫性,要高度防范经济风险向政治安全领域传导,坚决遏制传销犯罪势头,切实维护人民群众利益和社会和谐稳定,对组织领导传销活动行为予以坚决打击!谭亢副局长多次组织办案民警定期召开专项会议分析、讨论案情。

大队长蒋安荣、教导员谢继刚、副大队长杨笑渝、蒋勇带领民警们分工合作。历时一个半月,通过海量数据分析,办案民警成功查清该传销组织结构。该传销体系以嫌疑人蒋某、张某为核心,嫌疑人杨某、郭某、母某等人为讲师,已形成一个下线超过40余人的传销体系。

7月22日14时,蒋勇、杨向东在中山北路某酒店楼下的一家油茶店内成功抓获传销头目张某。此时,张某正在向刚到桂林的几名外地妇女及小伙洗脑,吹嘘他的“中国梦资本运作项目”,准备发展几人成为下线。随后,民警们顾不上吃饭、休息,立即对其出租房进行搜查,当场搜出大量的传销授课及宣传资料。

面对民警搜集的证据,一开始还怀有侥幸心理的张某心理防线崩溃,如实供述了自己的犯罪行为。民警顺藤摸瓜,确定另一嫌疑人蒋某暂住在大河乡某村内,决定立即实施抓捕。然而,在酷热的三伏天晚上,杨笑渝、史仲杰带领协警彭湘全蹲守一夜未果。但他们毫不懈怠,次日上午8时,办案民警成功抓获嫌疑人蒋某。

嫌疑人蒋某、张某于2010年先后来到桂林并加入一传销组织。2012年,两人开始合作组织自己的传销体系。两人通过交友网站、平台诱骗外地人到桂林投资所谓的“资本运作”项目,实际上却是拉人头,发展下线进入传销组织,至今该体系已有150余人,获利260余万元。目前,嫌疑人蒋某、张某均对其组织领导传销活动的犯罪行为供认不讳,案件正在进一步侦办中。

温馨提示

市民朋友们,请主动关注执法机关和媒体对传销犯罪手法的揭露和对典型案件的警示报道,不断提高安全防范意识,高度警惕以“虚拟货币”、“消费返利”、“股权升值”等为名,行“拉人头”、收“入门费”之实的行为,务必理性对待违背常理的“高额回报”,防止被传销利诱、被谎言蛊惑,远离传销、拒绝传销,切实维护自身人身和财产安全!

来源/叠彩警局

桂林编辑中心 编发



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