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特大好消息,在桂林搞传销的50名“老总”被抓!

中国反传销网 来源:互联网 作者:佚名 2020年08月12日 总浏览数: 我要评论(0)

  传销作为经济邪教,严重扰乱社会正常的经济秩序,严重危害社会稳定,冲击社会伦理道德底线,破坏当地的营商环境。

  近日,桂林警方雷霆出击铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织。

  2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万。

  

  经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面,一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙,其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

  据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的。

  

  2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

  在桂林市公安局经侦支队的指导下,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南郑州,广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。

  

  经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。2020年7月28日,在前期工作的基础上,在市局经侦等有关部门指导配合下,办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

  

  8月4日

  警方展开对兴安辖区的传销人员

  集中收网行动

  行动以雷霆之势

  迅速对各个目标展开抓捕

  

  

  收网行动共抓捕传销头目50余名,涉案金额6000多万元,冻结银行账户600余个,冻结资金360余万元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批。同时,已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

  

  

   

  

   

  被抓获的部分违法犯罪嫌疑人

  通过此次行动,彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织,打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系,基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。

  

  

  目前,案件正在一进步侦办中。

  

  广西传销犯罪的形势特点

  近年来,广西公安机关持续的高压严打取得了一定的成效,但我区传销违法犯罪依然活跃,花样手法不断更新、层出不穷。

  一是传销组织犯罪手段更加隐蔽。传销案件的资金规模呈现出逐步萎缩态势,通过对南宁、北海等地传销案件的研判发现,现金交易增多,其中一些案件是以前已打击过的体系遗留下来的分支,这表明随着公安机关打击传销的力度加大,数据侦查手段不断升级,两地传销团伙规模逐渐变小,但犯罪手段更精,结算方式不断变换更新。传销团伙逐渐以现金交易为主,传销资金不存广西银行账户,而存入关系人名下非广西银行账户;有的传销老总通过大量购买、使用黄金,规避传销资金账户被冻结的风险。

  二是传销活动逐渐转移至地下。公安机关查处的传销犯罪案件呈逐年上升态势,为逃避打击,传销人员在多个窝点活动,租住地点与“培训”地点分离,宣传洗脑地点逐渐隐蔽,传销组织在广场、景区、标志性建筑等公共场所公开洗脑宣传活动减少,选择在小区内、出租屋内进行授课、洗脑,传销呈现出更加分散的特点。

  三是传销活动流动性、再生性强。聚集式传销的特点决定了涉传人员活动轨迹的不确定性,哪里打得狠严传销人员就离开或暂时不做传销,或躲过一阵风头又重操旧业。在2018至2019年南宁、桂林、北海的高压严打态势下,传销人员就转移至周边,使防城港成为了新的“洼地”。此外,目前我区聚集式传销活动的主要运作模式是“资本运作”,传销组织以“创业” “交友” “旅游” “1040工程” “连锁销售” “北部湾大开发”等名义诱骗亲戚、朋友、同乡等来到广西,安排参加5到7天洗脑课程。传销人员对传销“新人”开展一对一的洗脑,向“新人”讲解五阶三晋制等环节,谎称国家、政府暗中支持,编造传销是合法行业,只要升到老总就能赚大钱的谎言,诱导“新人”交钱申购加入传销组织。这种模式的传销活动发展新人方法较为固定,容易复制。传销组织的组织者、领导者和高层人员在遭受打击后,其下层人员往往会独立门户或另起炉灶重新发展下线复制成新的传销组织,具有很强的裂变性、再生性、复制性,使得传销活动屡禁不止、屡打不绝。

  四是传销呈现专业化特点。一方面,传销人员在当地定居后,为增加经济收入,“以商养骗”,从事制售涉传出版物、担任讲师、经营餐饮、开办房产中介等职业;另一方面,一些旅行社、房产中介、通讯网点、酒店与传销组织相勾结,为其提供派车、导游、饮食、租房、手机集团网资费优惠等服务。“一日游”传销专业化,传销人员将部分洗脑环节交由涉传“一日游”团伙进行。涉传“一日游”组织者从传销人员里聘请“导游”、“售货员”等,在游览过程中对国家政策进行歪曲,对各个景点进行契合传销活动的讲解,掩饰传销的非法本质,配合对传销“新人”进行洗脑。传销人员与“一日游”组织者狼狈为奸,传销人员看中了涉传“一日游”专业、廉价、良好的洗脑效果,“一日游”组织者则看中了传销新人的人流量和消费能力。

  五是网络传销发展迅猛。通过互联网、微信、QQ等平台轻松发展会员成为了传销活动的新主流、新品种,并逐渐占据主流。网络传销会员间相互不认识、不见面,打破时空、打破地域限制,一点辐射全国。打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的网络传销违法犯罪名目繁多,欺骗性强,诱惑性大,公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速,远超传统聚集式传销。



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