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公安县警方破获一起传销案
作者:张青青 袁凯  文章来源:中新网湖北新闻  点击数 72  更新时间:2024/4/15 19:08:16  文章录入:叶飘零

      近日,公安县公安局经侦大队成功破获一起组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人5名,收缴非法所得171万余元。

  近期,公安县公安局接公安县人民政府金融办公室移送线索称,辖区某公司未经批准超范围违规开展外汇业务,要求处理。获悉此线索后,该局立即抽调经侦大队民警成立专案组开展案件侦破工作。

  经过两个月线上线下的缜密侦查,信息整合分析研判,专案组深挖出一个以王某为首,刘某、邓某等5人为主的外汇传销活动犯罪团伙。2023年8月,抓捕时机成熟,专案组决定开展收网工作。抓捕专班分组前往福建省三明市、江苏省无锡市等地进行抓捕,成功将从事组织、领导传销活动案的5名嫌疑人抓获。

  经查明,以嫌疑人王某为首、刘某、邓某等5人为主的犯罪团伙在某平台以提供外汇投资服务为由,要求参加者需缴纳100美元、1000美元不等资金获得交易资格,以发展人员的数量获得一定百分比的返利,引诱参加者继续发展他人参加会员。同时,利用互联网、聊天软件等平台发布投资某平台能获取高额回报的虚假文章,不断发展线下会员盈利。经核查,该犯罪团伙共计发展线下成员1万余人,非法获利171万余元。

  2024年3月28日,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,上述5人因组织、领导传销活动案分别被判处七个月至二年三个月不等的刑罚,追缴违法所得171万余元。(完)