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涉案350余万元利通警方破获特大网络传销案
作者:  文章来源:宁夏日报客户端  点击数 95  更新时间:2024/4/5 17:25:03  文章录入:叶飘零

  “警察同志,我们遇上了投资骗局,平台突然关闭了,现在连本带利都提不出来了。”近期,吴忠市公安局利通区分局经侦大队接到多名受害者报警,据此成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名,涉案金额350余万元。

  高收益理财平台突然关闭

  2023年12月初,20余人到利通区公安分局经侦大队报警,称遭遇诈骗。原来,这些人都是通过“众益鑫SPC”理财平台进行了投资,是同一个聊天软件里的群友。该平台于2023年11月4日突然关闭,众人刚开始还期待平台重启,后面越等越心凉,这才集体报警。

  “我是朋友推荐的,说这个平台是合法的家庭理财计划定制App。我按照他发给我的邀请码下载注册了‘SPC理财’App,里面有很多投资项目,选好项目发给平台客服,客服会发来银行账户,我就把对应金额转账过去,投资到期后,平台再将本金和利息返到我在平台绑定的银行账户里。”杨先生介绍,他投资后发现平台的产品都有大约3%的收益。朋友告诉他,产品里的都是静态收益,如果想赚更多,可以把平台推荐给身边的朋友,推荐的人数达到一定数量,在平台的等级会提升,收益也会提高,这是动态收益。为了获取更高的收益,投资人都会想办法介绍更多的人参与。

  “平台上有一个聊天软件,投资人都在群里,每天会分享活动内容,发展新会员会有各种奖励,也会宣传哪个人投资某个项目挣了多少钱,喜提豪车之类的截图消息,让大家觉得很羡慕很心动。”马女士介绍,正是这种打鸡血式的“励志”宣传,让人不知不觉间加大了投资。

  “都怪我太贪心了,其实之前平台就出现过经常升级的情况,登录不上的时候,只能通过上家发来的网址登录,而且网址经常变化,如果能早点退出来,我就不会损失15万元了。”王先生后悔不迭。

组织领导传销活动嫌疑人落网

  接到报警后,利通区公安分局经侦大队民警对该案迅速展开侦查。经查:广东众益鑫投资有限公司声称为台湾众益鑫公社的子公司,通过架设网上“SPC投资”平台、线下众益鑫新零售超市的“天网+地网”投资引流架构,虚假宣传项目背景、设置会员等级机制及奖励机制,以推销理财产品、经营众益鑫新零售超市为名,以高额回报为诱饵,使用“拉人头”“交纳入门费”“团队计酬”等手法在全国大肆发展会员,按照一定顺序形成层级关系,并直接或间接以发展人员数量及投资金额作为计酬返利依据。

  经民警研判梳理,摸清了该网络传销组织的层级架构、运营模式,并依法收集了相关违法犯罪证据。在上级公安机关的指导下,民警果断出击,迅速抓获利通区内主要发起人杨某(化姓)。经审讯,犯罪嫌疑人杨某对组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。

  据了解,杨某是一名退休人员。2023年3月,杨某在网络平台上认识了广东男子李某(化姓),通过李某了解到众益鑫投资有限公司的运营模式,后注册成为众益鑫投资有限公司的会员。随后,杨某通过线下、线上方式积极宣传,发送邀请码让他人扫码下载注册众益鑫投资有限公司的“SPC理财”App,诱骗下线投资虚拟项目,从中获取高额提成。

多地警方联动密切关注

  “我们在调查中发现,众益鑫‘SPC理财’平台套路很多。上线的最初几个月,通过高调开展慈善公益活动迷惑大众。将会员分为9个星级,投资1000元成为普通会员,投资12.8万元才能成为1星会员,投资28万元达到2星,要达到9星投资高达3888万元。级别越高,会员投资的收益率越高。”民警介绍。

该公司以“拉人头”方式发展团队,达到一定人数后,团长既可以享受下线投资带来的收益,还可以领取工资。一星团长月工资3600元,二星团长月工资6000元,三星团长月工资2.4万元,级别越高工资越高。此外,以所谓的“众益鑫新零售超市”诱导参与者加大投入,承诺达到一定星级标准,团队发展到一定规模后,平台投资20万元在当地免费开超市,收益由该会员和平台分成。平台在关闭前,还上演了“最后的疯狂”,用发展会员送红包、指定产品送金条等方式收割最后一波“韭菜”。

    在众益鑫“SPC理财”App平台关闭之前,多地警方已经监测到该公司开展涉嫌非法集资活动的风险线索,并发布风险预警提醒。利通区公安分局经侦大队通过对接,了解到该公司未取得金融牌照,不具备吸收资金和投资理财的资格,风险系数较高,投资平台若发生崩盘,投资人的钱财将面临损失。民警密切关注此事,为之后的破案打下了坚实基础。

新型网络传销花样多

  “提起传销,很多人的脑海里可能会浮现出小黑屋里集体上大课、限制人身自由、魔性洗脑等画面。实际上,随着互联网的快速发展,传统传销不断改头换面,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销不断出现,不仅严重扰乱市场经济秩序,而且直接侵害人民群众的生命财产安全。”利通区公安分局经侦大队大队长李波介绍。

近年来,传销出现了一些新变种,如承诺高收益、引诱投资的“金融”传销,打着电商或者微商旗号骗人不见面的“网络”传销,以“旅游直销”“低价旅游”“免费旅游”等为噱头的“旅游”传销,打着“国家扶持”“文化产业”等旗号的“国家工程”传销,以“慈善救助”“爱心互助”等为幌子的“假慈善”传销。以“消费养老”、投资养老院等为名发展会员的“养老”传销等。虽然传销方式变化多样,但经侦民警的反制手段也随之改变,在一次次办案经验的累积中,总结出一套适应新形势下网络传销案件的技战法。

  “提醒广大群众,传销行为无论怎样改头换面,都少不了交纳入门费、发展下线、按照参加人员数量获取提成等特点。所以一定要擦亮眼睛,不要被传销组织宣传的高收益、高回报所迷惑。”李波说,该案办理结束后,经侦民警会以案示警,通过线上线下加大宣传力度,提高群众的防范意识,以免落入传销组织的陷阱。