西安6名大学生变传销头目 下线200余人涉案金额达千万
近日，西安高新警方成功捣毁了一个以大学生为主的传销团伙，抓获6名头目，冻结涉案资金1000余万元。该团伙打着“1040工程连锁经营”的幌子，他们通过直接、间接的形式发展下线多达200余人，涉案资金高达数千万元。
高新公安分局经透露，从2015年下半年开始，警方陆续接到群众举报，称有大量外来人员出现在辖区内，行为怪异。经过警方走访、调查，警方发现一个传销团伙从2015年4月份以来，利用“1040工程连锁经营”为诱惑，以加入后持有股份(加入费69800元)为手段进行传销活动，通过直接、间接的形式发展下线达200余人，涉案资金高达数千万元。
2015年11月，经过部署后，高新公安分局经侦大队成功收网，抓获陈某等犯罪嫌疑人3名。为彻底摧毁该传销组织，进一步挖掘犯罪嫌疑人，侦办民警对该传销组织团伙进行深入分析研判，确定了该组织领导传销组织的组织结构。鉴于案情重大， 2016年6月，公安部将此案列为部督案件进行侦查。经过几个月的缜密侦查，警方将该传销组织的另外两名头目李某、秦某抓捕归案，但该传销组织的A级头目杨某畏罪潜逃。
嫌犯杨某(安徽麻城市人)今年才28岁，却是涉嫌组织领导传销罪的A级头目，在其手中已经发展了大量下线。为抓捕主要犯罪嫌疑人杨某，侦办民警对杨某的家庭成员、活动轨迹进行深入研判，最终于今年7月28日在湖北省武汉市成功将其抓获。传销组织A级头目杨某的落网，标志着该传销组织彻底覆灭。
更令人匪夷所思的是，犯罪嫌疑人杨某、李某、秦某、陈某等6人均系大学毕业生，受过高等教育。犯罪嫌疑人杨某自2011年陷入该传销组织并加入后，以感情、事业吸引为幌子，先后骗取其同学李某、秦某加入该传销组织，并在安徽合肥、河南郑州等地大量发展传销人员。2015年4月，杨某等人为了发展“事业”，决定将整个传销组织搬迁到南昌市高新区长胜小区、黄家村一带继续开展传销活动。
“1040工程连锁经营”传销组织刚加入的成员，需要缴纳每份3800元获得加入资格，缴纳69800元(直接升为主任级别)“会费”之后就要不断地发展自己的下线“业务员”销售“产品”，但这种“产品”并不是具有真正意义上的产品，且每个人最多可以发展3个直接下线，下线销售的“产品”也算入自己的销售累计数中。每份产品3800元，采取“五级三进制”将人员层级划分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员(即“老总”)。
据警方介绍，目前共抓获涉嫌组织领导传销罪犯罪嫌疑人6名，缴获涉案车辆1辆，冻结涉案资金1000万余元。目前，犯罪嫌疑人陈某等3人已被移送起诉，犯罪嫌疑人杨某、李某、秦某等人均已被刑拘，案件还在进一步侦查中。
