警方侦破上海首例利用虚拟货币传销犯罪案 涉案超亿元

近日，上海警方对外通报，经过6个月缜密侦查，成功侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，共抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。

　　2020年10月，上海警方发现，一家网络平台大肆招揽会员，其服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，宣称自己是全球应用领域独角兽，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币为名，以承诺高额收益为诱饵，吸引用户加入。

　　2021年4月，警方对该平台实际控制人等多名犯罪嫌疑人实施抓捕，共抓获包括牟某在内的10余人。

　　上海市公安局经侦总队四支队民警 董杨：该传销组织传销项目并无任何实体项目进行支撑，而是以区块链技术为幌，以高额的静态收益为诱饵，以游戏项目为载体吸引社会人员参与传销项目，并投入大量的资金。

　　实际上，平台设置的虚拟货币价值是由平台自行控制，只要币值下降，就会引发用户亏损，这就迫使用户不断发展下线，获取更多平台收益来弥补。调查发现，该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。

　　上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅：虚拟币传销作为新型网络传销犯罪，隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三个典型特征，一是入门费、二是拉人头、三是复式计酬，传销行为的本质就是一种成员间相互蚀利的行为。

　　警方表示，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，就要对组织者、领导者追究刑事责任。目前，牟某因犯组织领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。