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济南警方破获特大网络传销犯罪团伙案 冻结涉案资金4.37亿元

中国反传销网 来源:齐鲁网 作者:佚名 2018年07月31日 我要评论(0)

 

现在网上的电子商务五花八门,有一些不法分子就利用电子商务为外衣,从事网络传销。近日,济南警方一举端掉了一个以“惠乐益电子商务平台”为幌子的传销团伙。

2017年底,济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析、对比,发现河南一家叫惠乐益的电子商务公司,有疑似网络传销的行为 。

以电子商务平台为幌子进行网络传销

济阳县公安局副局长宋尔庆介绍说:“一个是他的层级,有这种层级,二是他的返利模式,第三可以说是近乎没有真实的产品在运作。一看就是一种传销,符合传销的三个特点。”

民警通过外围调查了解到,这家电子商务公司,注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而他们实际从事的却与此大相径庭。

“他这个平台名义上是卖商品,实际上就是几种商品,简单重复的几个页面,但是他参与的人员点击率非常之高。这就产生怀疑了,为什么一个简单的商品,引起这么多人的重视,这个平台背后肯定有猫腻。”宋尔庆说。

 

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随着进一步的调查取证,民警发现,这个公司从去年四月份开始,在不到一年的时间里,会员和流动资金就发展迅速。

“2017年年底11月份,我们确定他重大涉嫌犯罪的一个平台,这时候已经从几万人发展到几十万人了,速度很快,而且我们研究它了,发现他的管理模式符合传销特点。”宋尔庆对记者说。

传统的传销速度比较慢,真发展几十万人,最少也得几年的时间,但是网络传销就不一样了,它没有固定的办公地点,隐蔽性和流动性都很大。

抓获主要嫌疑人14名,冻结涉案资金4.37亿元

确定了这家公司存在着非法传销活动后,今年3月16号,济南市经侦支队指派济阳县公安局,双方联合成立专案组,集中警力全面侦破此案。

“3.16”专案组民警陈明介绍说:“通过前期漫长的研判,确定了11名犯罪嫌疑人,成立了11个抓捕组,全程跟踪,星夜兼程,力争一网打尽,把主要犯罪嫌疑人,让他们悉数落网。”

 

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今年4月1号,民警了解到,这个传销团伙的多数头目,有向郑州聚集的趋向。专案组决定,马上收网。

“抓捕1号嫌疑人孙某某的过程是非常曲折的,他为了去开拓更大的市场,就是骗取更多的人入会,全国各地去开这种巡演一样的会议,完了事他立刻就撤离,因为他这个人非常狡猾,也就是从3月16日到4月3日,这十几天的时间,我们追了他一万两千多公里,黑白的,昼夜兼程,所以整个抓捕他的过程是非常艰辛的。”“民警陈明介绍说。

与此同时,另外几路民警先后在北京,济南,太原,天津等地,同时行动,整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。

“到现在为止,我们冻结了涉案资金4.37亿。”宋尔庆对记者说。

 

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主犯在监狱自学成才 演讲极具煽动性

仅仅不到一年的时间,这个传销组织发展会员的数量和速度就达到了让人惊叹的地步。那么,这种网络传销到底是一个什么样的模式呢?他使用了什么样的手段,怎么会在如此短的时间内聚集那么多会员和资金呢?

从犯罪嫌疑人讲课的视频里可以看到,他在会场上发布的言论非常具有煽动性,很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑,而此人就是这个网络传销团伙的主犯孙某某。他出生在烟台一个小渔村,20年前的一场车祸改变了他的命运。

“3.16”专案组民警陈明说:“大约在2000年左右,因为涉嫌盗窃罪,判处有期徒刑10年,在狱中他度过了漫长的一段时光,但是孙某某非常好学,在监狱里这段时间,他通过自学,向身边的狱友学习,对社会对经济方面的一些学识,有了初步的成就。”

 

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建立五级层递返利模式 大区级需缴纳100万资格费

孙某某2017年初在河南创立了这个惠乐益电子商务公司。公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。 “分五级,大区级、省级、市级、县级和普通会员,是一个五级的传销模式,最初级普通会员需要缴纳3000元会费,县级缴纳10万入门资格费,市级缴纳20万,省级需要缴纳50万,大区级需要缴纳100万资格费。”民警陈明介绍说。

专案组民警告诉记者,孙某某对整个大区、省、市、县的划分,是按照我国的行政区划来的。在这种传销模式下,省、市、县不同的等级,发展下面地市会员,获得人头费的提成是不一样。 陈明说:“比如说举一个简单的例子,一个大区级的人,他可能下面管五个省到六个省,他每发展一个省级代理,他就能提8.8万,他要是发展的越多,他提的钱就越多。”

为了发展会员,孙某一伙人也是费尽心机,现下国家倡导的一些新鲜名词,在他们网络传销中都重点提及。

“3.16”专案组民警潘美宝对记者说:“他们对外宣传主要是利用国家一些大的宣传方针政策,比如西部大开发、精准扶贫还有大数据、还有区块链技术,主要利用这一块作为噱头来迷惑人心,诱骗广大的群众。”

2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作,在“惠乐益”电商平台上销售一些食品,日用品。但这些商品价格贵,也不实用,销售量几乎为零。

“他们把商品放在平台上的目的,也只是作为一个幌子,用来迷惑会员,只是说为他们的违法活动披上了合法的外衣。”“3.16”专案组民警潘美宝说。

 

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中年创业人群和大学生是主要受害者

孙某一手打造了这个平台,同时他就是这个平台的精神领袖,他对平台里会员的控制力,也达到了一种难以想象的地步。

在孙某等人的煽动、蛊惑下,很多抱着发财梦的群众走了进来,这其中相当一部分是处于中年创业的人群和刚走出校门的大学生。

另外,民警通过对孙某一伙的审查了解到,下一步孙某一伙还将设立一个商学院,以此来招募更多的会员加入。

民警潘美宝介绍说:“培养一个讲师队伍,把他的一套传销思路,对他(孙某某)的思想进行包装,进行宣传,这样的话具有更大的诱惑力,欺骗性。”

传销是以欺骗为直接手段,出售人与人之间的信任资源。参与者一旦发现自己被骗,解脱的方式就是发展下线,骗别人,一个庞大的骗子网络就会建立起来。在这里还是要提醒大家,谨防传销最简单的道理,就是不要相信天上会掉馅饼。 当别人告诉你用最简单的方法,发家致富的话,往往就是在下套路。


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