莱阳破获一特大传销组织 涉案价值超3000万

专案组一举捣毁传销窝点

参与传销嫌疑人被押解回莱阳市公安局

被抓获的犯罪嫌疑人低头忏悔不已

　　一群怀揣“金钱梦”的人，一个结构严密的组织，一项“轰轰烈烈”的“事业”，让多少人深陷其中，无法自拔;让多少人背井离乡，流离失所;又让多少家庭负债累累，妻离子散!这一切究竟是发财的捷径还是灾祸的根源?

　　2014年8月至12月，莱阳市公安局连续三个多月的时间，辗转广东、安徽、西安、郑州等多个省市，行程几千公里，抽丝剥茧，层层深入，成功捣毁了一个代号为“1040工程”，涉案价值3000余万元的特大传销犯罪组织，先后抓获组织头目22名，并全部予以逮捕。3月10日，莱阳警方将该案向当地检察机关移送审查起诉。

　　“美梦”变噩梦，警方千里奔袭直捣传销“老巢”

　　阿娟(化名)曾是一个年收入10万余元的小老板，生活富足，家庭美满。但是，当有一天一个同学来到她面前对她说：“一年挣十来万能干什么?跟着我干吧，保你3年挣1000多万。你看我，开的车，戴的表，背的包全是名牌。”面对那悬殊的贫富差距和诱人的巨额数字，她动心了，跟着同学离开家乡去挣所谓的“大钱”。不到2年的时间，她变卖了所有家产，不仅自己投了近60万，就连儿子结婚用的新房也卖了，丈夫因此跟她离了婚，儿子一年多没去看望过自己的母亲，最终落得倾家荡产、家庭支离破碎。但此时那个花言巧语又阔绰的同学不见了，在她最困难的时候也没有出现过。当然她也并没有得到那所谓的“1000多万”。此时，陷入绝境的她，身心疲惫，如梦初醒。

　　2014年8月27日，阿娟走进了莱阳市公安局报警。

　　接到报警后，莱阳市公安局经侦部门第一时间将案情上报，引起了党委的高度重视，立即调集精兵强将，迅速成立了专案组，由局主要领导挂帅，在经侦部门设专案指挥部，制定了详尽的行动方案，决心不惜一切代价破获此案。根据报警人的介绍，专案组民警认为这是一起典型的传销案。根据目前所掌握线索分析，该传销组织是“1040工程”传销组织的一个支线，组织者周某某是莱阳人，目前在西安市，以发展莱阳人为目标，目前已发展500余人。

　　为了尽快弄清该传销组织的网络架构，有的放矢开展工作，专案组民警决定由报警人介绍，以加入传销组织为由打入其内部，想方设法接触组织内部高层。很快，一条重要线索反馈到专案指挥部：该传销组织的老总每个月会在西安市开发区召开两到三次高层会议，主要是讲如何应对国家的宏观调控，引导和控制成员的心态、自律和学习等情况。老总会议结束后，一般会在同一地点召开经理会。为此，侦查人员决心摸清传销老总们开会的具体时间、地点和参加人员，然后择机集中抓捕。

　　“狡兔三窟”难敌猎人“守株待兔”

　　2014年9月15日下午，专案组人员赶到西安市经济技术开发区，根据侦查员提供的信息，在当地公安机关的大力支持下，进行实地侦查，制定抓捕方案。然而，实际情况却不容乐观，抓捕难度不小。传销组织开会的地点都是选择刚刚开业、各项设施不完备、周边地势开阔、便于逃离的宾馆;传销组织开会地点不固定，是典型的“打一枪，换一个地方”。传销组织大多是在开会前半个小时才通知地点;传销组织都是“老总”先开会，之后由各“老总”分别再给所属经理开会。如果先抓“老总”，势必惊动手下众多经理，抓捕过程有可能大费周折;如果先抓经理，“老总”更有可能畏罪潜逃。此外，传销组织的开会地点都选在高层楼房，如果不知道具体房间，会给抓捕工作带来极大困难，甚至前功尽弃。

　　为了将这个组织一网打尽，专案组决定分兵行动，根据所掌握线索，同时在5处嫌疑点布控，老总、经理一起抓。但问题又来了，要想同时在5个地方布控，警力是大问题，莱阳市公安局在继续增派警力的同时，积极与西安市公安局开发区分局协调，争取到大力支持，当地警方抽调50余名警力配合。同时，在各方协助下，专案组民警取得了各嫌疑点管理方的积极配合。专案组让总服务台人员熟悉传销组织各个头目的相貌特征，只要是他们来订房间，就安排在警方指定的房间。为了防止传销老总从房间内部反锁，造成抓捕工作的被动，办案民警又提前从管理人员那里取得了房间的钥匙，以备快速开门抓捕。经过连续三天的紧张工作，9月20日上午，侦查员传来消息，该传销组织的老总要在当日下午开会。

　　为防止打草惊蛇，当日中午12时，办案民警着便服分批到各嫌疑点周边布控。并根据可靠线索，将工作重心调整到其中一座高档大厦，并找到大厦的物业部门，安排2名民警到监控室，甄别进出人员;安排6名民警分别在两处指定房间布控;当地警方在大厦周边布控，一张密不透风的大网悄然撒开。下午2点40分，在大厦布控的专案组人员发现传销人员陆续进入大厦，并按照事先安排进入了指定房间。3点10分，现场指挥员一声令下，多路民警同时开展抓捕行动。对指定房间进行抓捕的人员在提前取得房卡的情况下，打开房门，将正在“高谈阔论”的多名头目当场控制，在进行现场审讯的同时，又将准备进房间来躲藏的2名经理控制。楼下抓捕组抓获3名经理。为了及时固定证据，侦查员立即对抓获的10名传销人员的住处进行搜查，并抓获老总级和经理级传销人员各1名。

　　截至行动结束，专案组共抓获14名传销人员，其中老总级8人，经理级6人。但民警并没有胜利的喜悦，因为有2名重量级人物没有到案，那就是组织中的最大头目周某某和其丈夫。随后，公安机关立即对该2人进行网上追逃，经过一个多月的全力工作，10月24日，周某某在河南郑州被锁定并抓获，民警乘胜追击，在巨大的震慑和压力下，周某某的丈夫王某最终到公安机关投案自首，25日，周某某的直接下线徐某被警方抓获。随后，在莱阳警方持续不断、多措并举的追逃下，王某、刘某、辛某等5名骨干分子先后落网。自此这个网络复杂，组织严密的“1040工程”传销组织土崩瓦解。

　　交6.98万元即返1.9万元，实质是把自己的钱交给别人返利自己

　　“1040工程”单从字面上看会给人极大的神秘感，其实这个数字就是蛊惑人心的那个环节—1040万元钱。该组织的诱人之处就在于，组织者会建议刚加入的成员直接购买21个“股份”共计69800元，不仅可以直接升任为“主任”，而且当即就能返现金19000元，成为正式“股东”后每发展一个成员都有返利(提成)，发展成员越多所拿返利(提成)越多，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，老总奖金来源于每个份额的48%，其下线每发展一个成员(缴纳69800元)，均可获得10500元的返利，一直领到第三代下线会员达到老总级别为止，此时第一代成员自动出局，要想再进入组织就要从头开始。就这样，一个成员从加入组织到最后出局最高可获得1040万元的回报，大约是一年的时间，这就是“1040工程”，其可怕之处就在于金钱诱惑会永远循环下去。

　　用钱财女色“造梦”，挖下迷人的陷阱

　　该传销组织打着“资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号，大肆发展下线进行传销活动骗取钱财，其内部设“五级制”，自下而上依次是：业务员、业务组长、主任、经理、老总，让组织成员在得到金钱实惠的同时还可享受不断“晋升”的乐趣。该组织经过长期的运作还“创造”出一套独有的“洗脑操作流程”，其“杀伤力”之大，效果之灵验，让组织者屡试不爽。每当一个“准成员”被“忽悠”到组织中时，这套流程就此开始，包括造梦、承诺、列名单、邀约、讲工作、跟进、检查学习工作进度、复制八个环节，其中关键是第一步—造梦。这个环节中组织者们可谓是花样百出，奇招频发。初来乍到时，“准成员”会被安排“参观考察”，游山玩水，住高档酒店，享受最高待遇，并根据不同性别和年龄委派异性陪同，最终让其流连忘返，认为这就是人间天堂，是通往成功的“光明大道”。当“准成员”被眼前的情形所迷惑时，组织者会乘胜追击，使出杀手锏，穿上名牌西装，带上金银首饰和名表，开着豪车，在你眼前摆满百万现金，并说出一句任何人都无法抗拒的话“我的今天，就是你的明天!”这让“准成员”如入梦中，飘飘似仙，然后心甘情愿交钱，从而被传销组织牢牢掌控。但在交过钱后，组织会在讲清任务分工后，将成员打入“冷宫”，让他们自行发展“业务”，大有任其自生自灭的势头。到这时，那些交了钱的“股东”就被动了，近7万元钱毕竟不是个小数目，他们会抱着孤注一掷的信念踏上发展“业务”的道路，去追求那一掷千金的“梦幻”般的生活，殊不知他们踏上的是一条永远走不到头的“不归路”。

　　当前新型传销已经不是以限制人身自由为手段，强行拉人加入传销组织，而是通过“造梦”、“洗脑”等方式，运用所谓的“资本运作”挣大钱、“投资入股”发大财的手段蛊惑人心，让不明真相，心存侥幸的人们自动堕入圈套中。警方提醒广大群众，要认清传销本质，加强防范意识，筑起心理防线，以防事情发生后才追悔莫及。此案也告诉我们，要想获得富足的生活，必须要通过自己勤劳的双手和辛苦的劳动来获得，万不可逾越旁门左道、害人害己的雷池。