大连特大传销组织“洗脑” 波及16省市

　　  5月24日。市局经侦支队和沙河口分局联手打掉一个跨16省 市、涉案3.2亿元的特大非法传销窝点，抓获犯罪嫌疑人33名，成功侦破了这起大连近年来跨地域最广、涉及人数最多、涉案金额最 大的经济犯罪案件。

    会战以来，市局经侦支队多次到工商行政部门 进行摸排深挖，广辟案件线索来源。4月17日，通过摸排获悉：某 企业集团有限公司以所谓“直接零售消费分账”营销模式涉嫌传销 犯罪。支队组织警力开展立案侦查，对团伙主犯、集团法人代表、 董事长孙某某及传销网络骨干成员等进行监控。由于此案涉及面广 ，涉案人员众多，按照属地管辖原则，经侦支队与沙河口区公安分 局联合成立专案组，共同侦办此案。

    经过深度分析研判、缜密侦查 取证，终于查清该团伙的组织结构、骨干成员、犯罪手段、活动场 所等规律特点：一是以销售道具商品为掩护，打着“直接零售消费 分账”模式的旗号，以销售“健康食品、化妆品、日化产品”等道 具商品为掩护，诱骗吸引群众参与，骗取财物，扰乱市场经济秩序 ；二是以高额奖品和奖金为诱饵，传销模式以做销售商品为名邀约 人员加入，主要对象为亲属、朋友、邻居等。其会员分为三个档次 ，发展下线达到27人、1人不同人数时，公司分别奖励价值10万元 轿车和16.2万元奖金、及1000元“媒介奖”和4550元人头奖等。公 司设有专人集中授课，积极鼓吹该公司营销模式，团伙骨干成员也 现身说法， “洗脑”成功程度较为严重。三是发展人员波及全国 16个省市，以辽宁、贵州、黑龙江、北京、天津为主，向其他省市 扩散。

    收网条件和抓捕时机成熟后，专案组请示市局同意，制定了 详细的抓捕方案，于5月24日果断出击，组织60名警力开展统一收 网行动，一举抓获以孙某某为首的组织、领导传销犯罪嫌疑人33人 ，现场扣押涉案车辆13台，查获大量用于传销的宣传资料、授课光 盘、计算机等多媒体教学工具，冻结银行账号41个、涉案资金3.2 亿元。目前其中18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审 理中。