江西吉州检方批捕特大传销案三嫌犯
拉人头、晋级别、返红利、成富豪,一传销组织头目不断蛊惑他人加入传销组织,疯狂敛聚钱财。近日,江西省吉安市吉州区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕了该传销组织的三名头目刘某存、刘某昌、贾某。
自2009年以来,犯罪嫌疑人刘某存、刘某昌、贾某等人打着“香港盛威国际贸易公司”的旗号,以“连锁销售”假冒品牌西服、女士化妆品为名,采取“五级三阶制”、“三三复制”的模式,先后在江西萍乡、抚州、湖北荆州、湖南岳阳、江西吉安从事传销活动。该传销组织将成员分为A级高级业务员、B级业务经理、C级业务主任、D级业务组长、D级实习业务员五个级别,直接以发展下线的数量作为晋升级别和返利的依据,级别越高回报率越高,以此来引诱参加者继续发展下线,以达到骗取下线钱财的目的。加入传销组织的新人需要交3800元的入门费(申购款),以后补点费为每份3300元,交36800元购买11份即达到黄金点,直接升为D级业务组长。
为了能够吸引更多的人加入,一旦有新人被骗入传销组织,传销人员立即给他洗脑,宣称他们从事的是新生事物,是党和国家专门为老百姓引进的致富项目,能够带动当地经济的发展,购买一份交3800元后期能够挣300万,购买11份交36800元就能够在后期挣上千万元。为了更快地升级从而获取更高的回报,很多受害者加入时直接交36800元以达到黄金点,并以找工作、做生意等为名不断地将家人以及亲戚朋友骗入传销魔窟,但作为底层传销人员最后均血本无归。
据了解,该传销组织成员之间系父子、母子、夫妻、兄弟、姐妹等关系,有的甚至一家人均加入了该组织,具有家族式特征。如刘某昌即是刘某存的父亲,贾某则是刘某存的嫂子。刘某存被其丈夫赵某骗入传销组织后,很快就被洗脑,抱着一夜暴富的梦想,积极发展下线,先后将其父亲刘某昌、嫂子贾某、姐夫、同事、朋友等十余人骗入了该组织,线下共发展到四百余人,因“业绩突出”迅速升为A级高级业务员,并成为了该支线的总负责人,负责管理该传销组织在岳阳、吉安地区的事务。刘某昌、贾某也承担了给新人上课、收申购款、给传销人员发工资等重要职责,协助刘某存进行管理,两人也都升为了A级高级业务员。作为传销网络“金字塔尖”的人物,刘某存等人非法获利颇丰,据刘某昌、刘某存父女交待两人共获利六十余万元,非法所得均用于了购房、投资、消费等。
据悉,该案是公安部挂牌督办的特大传销案,涉及犯罪嫌疑人数十人,涉案金额上千万,刘某存等三人仅是该案中首批被批捕的犯罪嫌疑人。目前,该案还在进一步侦查之中。
