南通警方破获部督传销大案 2万余人入局涉案金额逾八千万

　　投资四千元两年能成百万富翁？全国竟有2万余人入局

　　南通警方破获部督传销大案，涉案金额逾八千万

　　新华报业网讯 只要投入4010元，两年后便可以拿到286.45万元的回报，南通300余人相信了这一“天上掉馅饼”的好事。而经南通警方证实，这竟是传统传销组织“中国明明商”借助互联网电子数据平台，死灰复燃。

　　11月12日，南通市公安局对外发布消息，近日，在公安部的统一指挥下，北京、上海、河北、江西、广西、江苏等18省市公安机关协同配合，南通警方成功破获这起“中国明明商”特大网络传销案。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人81名，该案涉案金额高达8千余万元。

　　“中国明明商”死灰复燃，光南通就有300余人参加

　　据南通市公安局经侦支队副支队长孙雪冰介绍，2010年，“中国明明商”传销组织开始在全国范围内蔓延。2012年，公安部在全国范围内对该传销组织进行了打击，并将“领航人”鲍某抓获并判刑。然而，2013年以来，“中国明明商”传销组织通过借助互联网电子数据平台，短时间内快速发展下线会员2万1千余人，遍布全国24个省市，2万余人深陷其中。

　　今年3月26日，如皋市公安局林梓派出所社区民警发现辖区一居民住宅内有20余人聚集，经公安、工商部门联合检查发现，这是“中国明明商”传销组织正在组织集中授课。

　　当地警方查明，犯罪嫌疑人陈某于2013年10月加入“中国明明商”，并在南通地区设立“原商会”，从事传销活动。期间，陈某共发展下线70余人。在南通市公安局经侦支队的指导协调下，经进一步调查，办案民警发现，南通全市有300余人参加了该传销组织，且多为中老年人。

　　4月3日，南通、如皋市县两级公安机关抽调精干警力联合成立专案组，全力侦办此案。经过大量细致的工作，专案组锁定了多个传销头目。7月1日，“中国明明商”现任总负责人刘某在北京的居住地落网。

　　犯罪嫌疑人刘某，辽宁黑山县人，今年61岁。据刘某交代，自己在2012年侥幸逃过公安机关的打击后，又重新成立“中国明明商”北京总商委从事传销活动。2013年4月，刘某成为该传销组织的总负责人，负责服务全国市场，短短1年时间，“中国明明商”登记会员已达2万1千余人，遍布北京、上海、江苏、河北、广西、山西、黑龙江、吉林、辽宁等全国24个省市，涉案金额逾8千万元。

　　由于案情重大，此案层层上报至公安部。为彻底摧毁该犯罪团伙，8月5日，公安部在如皋召开了“中国明明商传销犯罪案件”集群战役部署会，统一指挥18个省市公安机关对该案发起全国集群战役。

　　鼓吹一次投资4千元，两年返利近三百万

　　经查，“中国明明商”假借文化部和中国农业银行的名头，打着“让所有人都富起来，创建全民互助网”、“发展和谐文化，构建和谐社会，创建中国全民借助银行服务中心”等宣传口号，虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，骗取钱财。

　　警方调查发现，“中国明明商”运作的基本流程为：凡是加入该组织成为会员的，需通过“环民”(已参加传销者)介绍，缴纳现款4010元，其中3990元为投资款，20元为手续费，填写《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》，即加入“中国明明商”成为“环民”。参加后第1个月，对宣传资料进行学习，参加聚会活动。第2个月，“环民”必须“生根发芽”，发展两名下线，才能在第3个月升为“薪种”，领取“月金”。该传销组织宣称，如下线人员按月几何倍增，从第3个月开始，每月领取“月金”，最后1个月领取“月金”高达102万元，拿满24个月终结，累计可返利286.45万元。

　　家住南通海安的张先生忍不住高额返利的诱惑，于今年年初加入了“中国明明商”。张先生说，陈某授课时鼓吹这是一个扶贫项目，国家是认可的，他就相信了。为了能拿到“月金”，他将自己的2名亲友发展成了下线。接下来，张先生共拿到了3500元“月金”。“之后就再也没有拿到钱了。”

　　“不发展下线当然没有钱拿。”“中国明明商”华东大区负责人、犯罪嫌疑人孙某则交代，他们没有任何项目和产品，会员所得“月金”就是来自不断发展的下线所缴纳的现金。

　　成员分工明确，专门设计开发会员平台

　　专案组民警在调查中发现，该传销组织管理结构较为严密，对“环民”宣称没有领导，只有服务人员，由刘某负责服务全国市场，下设九大常商、八大常察等部门和职务，分工极为明确。同时，在全国设立六个大区级“中国明明商”服务中心，各地要开展“中国明明商”传销活动，则需推选出5名“无首”，向所在大区申请并得到批准后，成立“原商会”，发展下线成员。

　　为了逃避公安机关打击，“中国明明商”规定，每12个“环民”推选出一名负责人，称为“无首”。无论哪一“环”出了问题，其他人都可以在各自“无首”带领下继续进行传销活动，丝毫不受影响。

　　“中国明明商”现任总负责人、犯罪嫌疑人刘某称，为了方便管理，更快的发展壮大传销组织，2013年上半年，开始探索设计会员系统电子管理平台，通过互联网对会员进行维护和管理。2013年年底，该传销团伙聘请的天津人李某设计的会员系统电子平台正式启用，并由传销团伙成员马某向各大区服务人员讲解该平台的具体使用方法。为了推广该平台的运用，刘某等人还要求，各地“原商会”成立后，需确定一个“无首”为电脑操作员，向所属大区申请安装会员系统电子平台，再使用专门的账号、密码登录该平台进行管理活动。

　　目前，南通警方抓获24名团伙成员，均已被采取刑事强制措施，其中7名传销头目已被警方依法执行逮捕，该案仍在进一步办理中。南通警方提醒广大人民群众选择投资渠道需谨慎，遇到高额回报，快速致富等宣传内容，则要提高警惕。