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哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案,涉案金额高达4个亿

反传销网 来源:网络转载 作者:佚名 2021年01月16日 总浏览数: 我要评论(0)

黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案,涉案金额高达4个亿,被害人来自全国各地,涉及到的被害人达到2万多人。

犯罪嫌疑人首先就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。

家住哈尔滨王女士就是其中一名被害人。

梳理跨境团伙组织脉络 掌握其分工布局

在境外架设博彩类诈骗平台,通过炫富以及交友网站虚构身份等方式诱骗被害人进入网站。

经过持续缜密调查,警方查明,这个跨境犯罪集团不仅人数众多,而且人员分散在境内外各地,并根据分工进行布局。

服务器主要在香港,这些犯罪团伙人员主要在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国这一带,是流窜。

国内江苏这一块主要是技术组,福建这块涉及到钱庄了,专门是取款、转款、还有洗钱,都是在福建厦门、漳平、晋江、石狮这一带,青海也发现了。

2019年12月,警方查明这个庞大的犯罪集团人数超过百人,分散在境内外各地,人员分工明确,有网站客服、技术人员、第三方支付、后台操控、地下钱庄、人员和资金管理等几大部分。

被害人当时进入网站的时候,这个网站叫和天下,一步一步地,从柒鑫娱乐到JW 到百盛,后来到万喜到鸿运来,再到恒大,还有20多个。

后台操控就是专门改号,开奖号码,就是让你不能赢, 你玩小的时候是可以赢的,但你投的大的时候,绝对不会让你赢的,一定会杀你,叫杀单

锁定主犯 等待时机准备全链条打击

警方深入侦察,锁定了主犯杨某和他的妻子兄弟等人,犯罪嫌疑人以血缘为纽带勾连在一起并逐渐发展壮大至上百人的规模

而抓捕时机,就等在2020年春节前后,大批境外人员从国外回国,这样一个时间节点。

出动了大概有120余名警力,分赴全国12个省30多个地区,统一抓捕,当时一共抓捕了56个嫌疑人。

在主犯杨某家中查获的名表,都是百万级的名表,有7块,还有金砖,发案期间我们侦查期间,买一套房子,就花了1930万。

据犯罪嫌疑人杨某交待,自己曾在国外参与过类似犯罪活动,回国后,就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式,先后搭建了20多个博彩平台,招募亲朋好友进行培训,配备手机、电脑等作案工具。

哈尔滨市公安局道里分局 专案组成员 田德森:这些手机是客服用于骗取被害人聊天时候用的,还有一些是他们技术组,研发APP时候使用的,这些银行卡是洗钱的人,把钱洗完之后 现取现存,这些硬盘也是技术组,用于开发那些APP程序所使用的,全是在他们的公司缴获的。

哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:我们掌握他的涉案金额,达到4个亿,仅技术团伙从被害人的流水,抽取2%的提成,就获利800余万,全国涉及到的被害人,达到两万多人。

根据犯罪嫌疑人的交待,警方确定的涉案人员持续增加,总涉案人数近三百人。

随后,哈尔滨市公安局道里分局派遣警力分赴全国各地进行了第二次收网行动。

截至目前,已抓获犯罪嫌疑人114人,收缴手机40多部,电脑25台,银行卡100多张,冻结银行卡750多张,冻结资金1.2亿人民币,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

目前案件已经移交检方审查起诉。

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