一场历时9个月的网络传销歼灭战

河北馆陶亮利剑

一场历时9个月的网络传销歼灭战

□ 雷 玄 高焕威

一个河北省馆陶县市场监管局的档案袋里，装着某商贸公司组织策划网络传销案的卷宗。该局局长睢仕显翻开卷宗，讲述了这起历时9个月、涉及25个省（区、市），组织参与网络传销达5万余人的社交购物型网络传销案查处经历。

“2025年7月，在市场监管总局举办的京津冀辽打击传销协作会议上，我局作典型案例汇报。因打传办案成效明显，2022年、2023年、2024年馆陶县连续3年被评为‘河北省打击传销工作先进县’……”睢仕显表示，下一步，该局将积极转变执法办案理念，改革执法办案机制，提升执法办案能力，力推执法办案工作从“大办案”向“办大案”转型。

“在打击传销的调查过程中，我们面临着诸多困难与挑战。传销组织往往具有极强的隐蔽性，活动地点频繁更换，成员之间联络方式复杂，这给执法工作带来极大阻碍。但是，执法人员如同训练有素的猎手，不放过任何一个可疑线索。一旦发现传销活动的蛛丝马迹，我们便迅速行动，展开深入调查。”睢仕显介绍说。

“特别是2024年查办的某商贸公司组织策划网络传销案，隐蔽性强、地域跨度大、调查难，为此，我局制定了详细而周密的打击传销专项行动方案，犹如一张严密的法网，向该传销活动全面撒开。”参与此案的该局执法人员谭宁博补充说，“仅是调查该案期间，根据案件需要，走访受害者、调取银行流水、后台数据、物流信息以及司法鉴定等工作，馆陶县市场监管局的执法人员就走了9个省。”

2023年9月15日午后，馆陶县市场监管局举报电话的铃声打破了值班室的宁静。“有朋友介绍我花费1.3万元购买化妆品就能当高级会员，拉人还能拿5%奖励，这不是传销吗？”电话那头，张先生的声音带着明显的疑虑。

这个举报像一把钥匙，打开了“潘多拉魔盒”。

谭宁博至今还记得初次分析此案件时的场景：“手机App注册页面要填两个推荐人编号，像极了传销的双轨制。”当他在电脑上点开那个设计精美的化妆品商城，发现普通会员5折购物的优惠背后，藏着五级会员体系的金字塔——从普通会员到三级推广员，每级都对应着不菲的入门费和诱人的推荐奖励。

截至2024年5月底，该商贸公司利用这一会员奖金制度和手机App已在山东、湖北、黑龙江、河南、贵州、上海、河北、天津、北京、湖南、吉林、内蒙古、广东等25个省（区、市）发展会员5万余名。

一份《关于某公司涉嫌网络传销案的情况报告》详细介绍了该商贸公司的经营模式，将化妆品作为“道具”，背后真正流通的是多层级之间的返利提成。

与此同时，一间服务器机房里，两组蓝光指示灯规律地闪烁着。2023年10月26日，馆陶县市场监管局执法人员带着限期提供材料通知书，调取的不仅是一串IP地址，更是隐藏在代码深处的传销证据。当200G的服务器镜像文件传输完成时，某市司法鉴定所的专家们已严阵以待。在接下来的7个月里，司法鉴定所的专家们从海量数据中剥离出5万余条会员信息，像考古学家拼合陶片般，还原出这个传销网络的全貌。

资金流向的追踪同样惊心动魄。在交易记录里，执法人员发现了一个奇怪的规律：每到月末，巨额资金就会从该公司账户涌入一家注册在天津的公司。财务专家解读道，这种通过第三方平台发放返利的模式，企图掩盖资金的真实去向。但银行流水中那些重复出现的“会员奖金”备注，终究留下了破绽。

当馆陶县市场监管局执法人员将整理好的17本订单记录、61页报关单和37页产品照片摆在桌上时，特别是那份司法鉴定意见书，像一记重锤敲碎了这家商贸公司最后的侥幸。最终，该局提供的30项材料，成为铁一般的证据，让传销组织策划者伏法。

2024年7月2日，窗外正下着小雨。当行政处罚决定书上的红色印章盖下时，预示着这个案件已经结案。处罚数字背后，是《禁止传销条例》的刚性约束，也是执法者的审慎裁量。

这场历时9个月的“打传”战役，最终化作市场监管强化执法办案的一个生动而鲜明的注脚，提醒着人们：无论传销换上怎样的“包装”，法律的利剑永远锋利，市监人守护市场净土的决心从未动摇。