湖北破获“易富地”基金网络传销案

　　　短短一年，4万多人上当受骗，包括大批高学历人才、商人、公务员……涉案金额5.4亿元，涉及全国31个省市区。易富地国际定向投资基金（以下简称易富地基金）自称是美国EFT集团公司的定向投资私募基金，以高额返利和分红为诱饵，通过互联网发展下线，构建了一个庞大的新型网络传销王国。日前，湖北省襄阳市公安局召开新闻发布会，宣布这起重大网络传销案告破。

　　事发：

　　男子注册后感觉不对劲儿遂报警

　　“我花7000元买了一笔基金，感觉不对劲儿，是不是传销啊？”2012年1月的一天，湖北省枣阳市男子柳某，匆匆来到枣阳市公安局报警。

　　柳某是通过网络宣传，接触了一个叫“易富地”的基金。易富地国际定向投资基金会对外宣称是美国“EFT集团公司”在中国开设的一个新公司，名叫“EFD公司”，一年以后将要上市，现在面对全国公开发展会员，会员购买基金一年后，所投入经费将自动转化为股票。

　　该基金会网站称，立足美国，服务全球，通过互联网、人际网迅速集聚会员，帮助具有眼光和智慧的会员投资。投资者只需要通过网站注册，获取个人登录账号和密码，就可以成为会员。按照投资额度的大小，会员分为五个星级，初始缴纳0.7万元、3.5万元、7万元、35万元、70万元，便可对应地成为一星、二星、三星、四星、五星会员。并且，会员交了钱注册成功后，每发展一名下线，就可以获得该下线投资金额10%的奖励。此外，还可以获得其他好处：按投资金额的10%配送EFT集团公司在美国的上市股票，一年以后可以交易；按投资金额的50%配送EFT集团公司内部分红股；四星会员可以拿到易富地基金全球季度业绩1%的分红，五星会员可以拿到易富地基金全球季度业绩2%的分红。

　　柳某有些心动，便把7000元打入指定账户，注册成为会员，但他总感觉不对劲儿，便到公安部门报警求助。

　　调查：

　　会员通过网络分层级管理

　　对柳某反映的情况，警方高度重视，但一时很难确认是否属于传销。为此，湖北省枣阳市公安局经侦大队联合枣阳市工商局，开始了长达半年的秘密侦查。根据该基金会的奖金制度和运作模式，依据《禁止传销条例》等有关法规，认定易富地基金为传销组织，其行为是违法的，是国家法律不允许的。

　　2012年6月，枣阳警方率先开展立案侦查。公安部高度重视，北京、广东、河北等全国19个省市的公安机关也一起对易富地基金立案侦查。

　　警方调查发现，该组织的幕后操控者是一名美籍华人，在中国有4个人是核心领导者。其中，云南玉溪人吴涛和他的妻子周小红，云南昆明人邹达、邹晓等人为基金会的发起人，他们于2011年3月开始运作这个网络传销组织。所谓的基金会、“EFD公司”根本没有注册，是典型的皮包公司。

　　他们请一家高科技公司，开发了一套“会员网络管理系统”和“资金网络管理分配系统”。如果要成为会员，投资者首先要将资金交给上线，将自己的身份信息、开户银行信息等提供给上线，由上线为其在网站上申请账户和密码。投资者登录后，就可以查询自己和下线的投资数额及业绩信息。“资金网络管理分配系统”里都是虚拟货币，其实就是一些数字，设计成以美元结算，设定的汇率固定为1美元兑换人民币7元。会员都会把真正的钱打入指定银行账户，周小红担任会计，她把账上的钱不断地转到境外。

　　会员发展下线分为左、右两条分支，采取“双轨制”，即一人发展两人，两人发展四人，四人发展八人，并以此类推，形成金字塔形层级关系。“基金会”出手可谓大方，每次开会都选择高档的星级酒店，还常常组织中高层会员到境外旅游，显示出强大的实力。

　　他们还设立了招商奖、对等奖、业绩奖和领导奖，重奖有功会员。但同时又规定，奖金根据每个会员星级的不同，每日有不同的封顶金额，而且只能领取70%的现金，剩下的要重复投资。

　　收网：

　　抓获百余人6人潜逃境外

　　据湖北省枣阳市公安局经侦大队大队长代喜明介绍，目前，全国19个省市的公安机关已经抓获100多名嫌疑人，其中枣阳警方抓获26人，这些人对涉嫌组织领导传销的事实供认不讳。

　　今年48岁的孙强，来自武汉市江岸区，是这起案件中的犯罪嫌疑人。孙强常年在深圳做生意，平时喜欢炒股票和基金。2011年5月，他成为易富地基金的会员，大力发展下线，非法获利600余万元，2012年8月被警方抓获。落网后的孙强，认罪态度很好，主动配合警方破案，协助警方抓获了多名嫌疑人。由于他血压高，还做了心脏搭桥手术，不适宜在看守所关押，被取保候审。

　　警方介绍，吴涛、周小红、邹达、邹晓等4个核心领导者，目前仅邹晓落网，其他人都潜逃至境外。

　　广东珠海人孟某，是这个传销网络里的副总裁级会员，案发后潜逃至泰国。湖北枣阳警方多次向他的亲属做工作，反复规劝，孟某同意投案自首，并于今年8月19日乘飞机回到湖北。

　　目前，虽然该组织的网络管理系统均已冻结，但遗憾的是，多数钱款都被转移到了境外，很难追回。

　　湖北枣阳警方表示，公安部门正在对另外6名境外逃犯做工作，规劝其回国。只要他们主动回国认罪，就会受到宽大处理。办案民警称，除核心成员外，对于该基金会绝大多数成员，将以教育为主，不追究刑事责任。因为这些人不明真相，受蒙蔽成为会员，也是受害者。

　　提醒：

　　当心掉入网络传销陷阱

　　易富地基金会是经过精心设计，以私募基金为名，通过互联网层层发展下线会员，进而大肆敛取钱财的一种新型网络传销组织。其欺骗性强，危害极大，蔓延速度快，仅短短一年间就吸引会员4万余人。

　　警方介绍，当前，互联网金融、电子商务炙手可热。新兴网络传销者则打着投资理财、互联网金融、电子商务的旗号，以高收益为诱饵，猖獗作案，真伪难辨，给监管带来新挑战。

　　警方提醒，投资者对不熟悉的经营模式和领域，要提高警惕，谨慎投资，当心掉入网络传销陷阱。理财专家表示，市民在利用网络选购理财产品时，尽量要选择正规、信誉度高的发行机构购买，以最大程度保障理财过程的安全性。其次，目前尽管很多银行开通了理财产品销售的网络渠道，市民如果要上网购买理财产品，必须在实体机构网点实名制开通网上账户，才能登录。同时，市民在网上理财时，最好利用移动密钥、优盾等，增加交易的安全性。