广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额高达5亿元

日前，广西河池市巴马瑶族自治县公安局破获一起复合型传销诈骗案，涉案金额高达5亿元，警方已抓获犯罪嫌疑人27人。

今年5月，河池市巴马瑶族自治县公安局接到匿名群众举报称，辖区内有人参与TR外汇网络平台投资活动，这一线索引起了警方的高度重视，经侦查，一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙逐步露出水面。该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式，召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课，嫌疑人通过了解人员的基本情况后，会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。

警方经过进一步侦查发现，该团伙先以传销的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的价格入会员。之后，通过介绍会员入会，发展下线人员形成层级关系，等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后，他们又以TR外汇平台的高额回报作为诱饵，诱导受害人进行投资，并承诺年收益可达60%以上，通过保险对冲的金融技术手段，保证投资稳赚不赔，引诱受害者继续投钱，实施诈骗。

经过研判后，河池市公安局经侦支队、巴马公安局经侦、刑侦、网安、法制、派出所等部门抽调精干警力成立“5·09”专案组对该案件进行深挖，一个人员遍布全国多地的犯罪团伙，逐渐浮出水面。经布控，5月19日，专案组奔赴湖北襄阳、河南、重庆、江西、广东佛山等地，进行收网行动。截至目前，相继成功抓获犯罪嫌疑人27人。

经查，该案涉案资金5亿余元，冻结账户98个，冻结资金2038.675922万元，扣押现金557.7614万元人民币，现场扣押366张银行卡，紧急止付银行账号128个，扣押车辆20台，查封不动产12套，扣押涉案手机60部，电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了制措施，案件还在进一步侦查中。

警方提示：任何以拉人头、发展下线形成层级关系来获得分红、返利的都属于传销违法犯罪活动。所谓的TR投资平台，是传销诈骗分子自己搭建用来实施网络传销诈骗活动的假平台，通常以炒外汇为幌子，承诺还本付息、定期返点、高额回报来实施诈骗，这些看似靠谱的投资，多数是不法分子经过设计的“陷阱”。警方提醒，老年人投资要谨慎，高额回报要小心，如遇诈骗请及时报警。