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中行兰州市安宁西路支行堵截一起传销诈骗

反传销网 来源:甘肃日报 作者:佚名 2022年03月24日 总浏览数: 我要评论(0)

近日,中国银行兰州市安宁西路支行成功堵截一起传销型诈骗,为客户挽回经济损失1.68万元。

日前,一老年客户到中国银行兰州市安宁西路支行办理信用卡。客户称,其在一年前被好友拉入某公司微信群购买抗氧化药品,每月交1400元,交满2年后,公司会根据缴纳额度给予相应的数字化人民币额度。目前,客户已交满1年,第二年需申请信用卡,并缴纳1.68万元费用。凭借经验,大堂经理初步判断客户遭遇诈骗,并通过网络搜索确定该公司为传销组织,主要针对中老年人作案。大堂经理立即将实情告诉客户。但客户起初并不相信,说:“我缴纳费用满2年后就可以得到对应的数字化人民币额度170万元。”在大堂经理将该公司诈骗案例一一展示给客户,并耐心讲解数字化人民币的相关专业知识后,客户才知上当受骗。

目前,该行已将此案例上报财务运营部与风险内控部,计划进一步加强宣传,提高老年客户金融安全意识,保护客户资金安全。



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