广东警方破获两起特大网络传销案 涉案达7亿元

　　“恒星币是世界十大数字货币之一”“今后一枚恒星币可变现10美元，一年可获10倍收益”，“隆富商城，最大最全的纳米产品网上商城”等，这些听起来很诱人的说法，实际上只是传销组织忽悠下线的一种骗术。广东警方近日连破获两起涉众型网络传销特大案件，其中恒星币网络虚拟货币传销案半年就发展会员16万余人，涉案金额2亿元。隆富集团传销案中，传销团伙发展会员1.1万余人，涉案金额达5亿元左右。

　　□案例一

　　恒星币网络虚拟货币传销案 吹嘘“致富神话”

　　28岁的唐意（化名）大学毕业后自己创业，在浙江开了一家销售电子产品的商店。唐意为人实在、肯吃苦，生意干得还算不错，两三年的时间他已经攒下十几万的积蓄。今年4月份，偶然的机会，他被哥哥唐虎（化名）拉到群里，点开一个链接后，注册成了“恒星币”交易中心的会员。

　　“群里有讲师讲课，讲师说恒星币是世界上承认的虚拟货币，已经得到24个国家的认可，即将上市，届时一枚恒星币就可变现10美元，投资人一年可获10倍收益“。唐意说，他有很多朋友都搞投资，他也一直有投资的想法，听了讲师的课后觉得恒星币很有前景，就投钱进去。

　　唐意说，他前期进入时还可以免费注册会员，后期需要花100块钱买一台矿机才能注册会员。成了会员后有一台小型矿机，“矿机是生产恒星币的，越贵的矿机生产的越多，想要更多的恒星币，就要花钱买矿机，或是花钱从他人处买恒星币，或是发展下线，下线的恒星币，上线可以提成10%”。

　　“发展下线越多，就能零成本获得更多恒星币”。唐意说，注册成会员后，恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接。他建了很多几百人的群，把链接发进去，只要有人通过链接注册了会员就成为了他的下线。

　　唐意的哥哥唐虎是该组织主要的宣传骨干，负责吸引网民加入。5个月内，唐虎发展了34个层级共15万余人的会员。

　　交易中心实被个人控制

　　恒星币交易中心的网页设计得非常高大上，交易中心会实时显示“恒星币”的价值曲线。

　　办案民警告诉记者，公安机关经过侦查，确定了该案的主犯是“张小三”（网名）。

　　张小三4月24日开始推广恒星币，发展最快的一个半月，张小三获利一千万元。

　　据办案民警介绍，张小三的骨干团队有12人，几个人负责技术，搭建“恒星币”交易中心的后台，几个人负责宣传推广，也就是负责“拉人头”。

　　37岁的张小三是陕西咸阳人，曾经参与传统传销，后来参与了一起网络传销案，发现这个行业的暴利后决定另起炉灶。“我没想到发展得这么快，也没想到会赚这么多钱”。近日，张小三在揭阳市公安局看守所接受了记者的采访。

　　张小三说，恒星币在国内根本不存在，“交易中心恒星币的价格是我控制的，每天让价格升一点，到后期加入的人少了，为了让资金流动起来，把价值100元的矿机价格提高到300元”。

　　半年发展16万余会员

　　9月28日，在公安部经侦局指导协调下，广东省公安厅组织全省21地市600多名警力开展统一行动，先后在福建、广西、新疆等9省区，将恒星币网络传销组织的幕后组织者、技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物全部抓获归案。

　　办案民警介绍，根据该传销组织的奖励制度，会员可以从两个方面获利。一是静态收益，即从恒星币虚拟价格升值中获利，此价格由张小三通过后台控制，会员可以在交易中心买卖恒星币，只要双方达成一致即可交易，双方转账通过手机完成，卖出恒星币即可兑现收益。第二种是动态收益，即从下线的投资中逐级提成获利。

　　“加入的人越多，资金流中钱越多，在金字塔上层的人获利越多”。办案民警介绍，100元钱购买一台矿机就能成为会员，加入门槛太低，很多人即使意识到上当了，100元价值太小也不会报案，“一些人也了解到可能是传销，发现赚钱后，也会继续发展下线”。

　　据统计，该案涉案金额2亿元。办案民警介绍，越上线的人获得的钱越多，塔尖人物张小三日入账最多时达到一百万元。

　　办案民警告诉记者，16万余人的数据，完成一次搜索就要将近一天的时间。警方通过大量细致的工作，最终确定传销金字塔的人员结构，发展下线人员达到3级30人的标准，就有可能面临刑事责任。