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建行合肥华府骏苑支行堵截一起疑似非法传销开户

中国反传销网 来源:凤凰网 作者:佚名 2020年08月21日 总浏览数: 我要评论(0)

近日,建设银行华府骏苑支行成功堵截一起疑似非法传销开户事件。

8月10日上午,郭女士由另外一人陪同持二代身份证到支行智慧柜员机处要求开立借记卡并要求同时开立个人网银盾用于大额转账。经了解,该客户身并非合肥本地户口,在询问的过程中含糊其辞,而同行陪同的人员此时却不耐烦的表示该客户为公司法人,需要网银盾大额转账,但是,智慧柜员机专员却发现该客户发现甚至不认识字,同时发现陪同人员并非客户家属。诸多疑点显示,这次开户并不正常。于是,凭着职业的警惕性,智慧柜员机柜员迅速将此事报告业务主管,并对客户进行风险提示和劝阻。随后,该女士与陪同人员商议后决定暂时不办理此业务,随即离开银行。至此,支行成功堵截这起疑似非法传销开户事件。

当前,网络电信诈骗案例屡禁不止,洗钱风险日趋严峻,一些客户盲目轻信,放松警惕,极易被不法分子诱骗造成财产的损失。支行将持续加强主动申请办理网银盾客户的关注,发现异常及时报告,同时,日常工作中做好对配发网银盾以及大额汇款业务就的风险提示,加强客户真实意愿的识别,保障客户资金安全。



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