庐阳区特大新型传销案今开庭 建立“三级八岗制”疯狂敛财

图为庭审现场

　　以“民间志愿互助理财”为名，以纯虚拟的份额为产品，迅速拉人头形成等级严密的传销组织。8月28日，庐阳区法院公开开庭审理该起传销大案，45名传销人员将出庭受审。据了解，该案是庐阳区法院至今审理的涉案人数最多的传销案件。

　　形成：建立“三级八岗制”严密等级体系

　　2010年上半年，被告人石某经他人介绍加入了以“民间志愿互助理财”为名的纯“资本运作”传销组织。该组织以纯虚拟的份额为产品，通过发展下线人员购买份额，建立起“三级八岗制”的上下级关系，由上线人员对下线人员所购份额款按岗位级别进行瓜分。至2013年8月31日案发，已发展传销人员300余人，涉案金额2000多万。

　　据了解，该传销组织按参加人购买股份多少分为A、B、C三个等级，在该三个等级中又分为A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八个岗位，加入者必须先购买股份(一股为2330元)，购买21股计48930元后获得加入资格即成为股东A1。

　　加入成功后，每一加入人员最多可发展三名直接下线，形成三条直接下线，在每条线上再按照A1至C3八个岗位逐级晋升的顺序组成层级，将每个加入者(A1)交纳的48930元从A2至C3逐级按照比例分配给各层级人员，通过不断发展人员及自己所处的级别按照不同比例提成，牟取利益，依此建立起“三级八岗制”的上下级网络关系。

　　此外，该传销组织内部等级不同其职责权限不同，其中，A1、A2主要发展下线，B1、B2租借房屋、制定工作计划、组织学习、帮助A级成员做好其他服务性工作，做好传帮带，加快团队发展，B3主要从事出纳和管理团队，C1、C2从事财务帐目管理、分发工资和管理团队，C3承担系统运作的监管责任。

　　敛财：主犯3年内非法获利近300万

　　被告人石某加入传销组织后，积极进行传销活动，在本市庐阳区大杨镇中铁国际城小区、明发广场小区、碧水园小区、上城国际玫瑰苑小区等地，先后直接或间接发展了被告人王某、刘某等人参加，王某、刘某又再次发展自己的下线，后依此共发展至少16层级近300人加入该传销组织。

　　其中被告人石某、王某、刘某、杨某组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责，起到关键作用，共同组织领导了以石某为首的，以“民间志愿互助理财”为名的传销组织活动，大肆骗取财物。

　　据了解，按照该传销组织的规定，发展人数达到一定数量，便可有一次“小出局”，“小出局”一次可以获得29万元的返利。由于发展人数众多，石某从3条直接下线均出局，仅3次“小出局”便为其带去87万的非法收入。

　　从2010年加入传销至2013年案发，仅仅3年时间，石某非法获利近300万元。对此此项指控，法庭上的石某极力否认。

　　规定：发展中老年为主从不允许本地人加入

　　据调查，这45名传销头目，以“民间志愿互助理财”为名，层层发展下线，直接或间接将近300人忽悠入伙。记者注意到，45名传销头目，年龄均在35岁以上。大部分都是60、70后。其中，年龄最大的被告人孙某出生于1947年，今年已经67岁。年龄最小的被告人许某怀，也已35岁。

　　该传销除了热衷于发展“高龄”人群外，还有一个较为明显的特征，从不允许安徽本地人加入，今天出庭受审的这45名传销头目，除一人来自河南、一人来自河北、一人来自吉林外，其余42人均来自山西省，几乎遍及山西各地市。

　　在今天的庭审现场，主犯石某对此辩称，不发展当地人有他们的考虑，他们此举是为了避免扰乱当地正常的经济秩序。

　　覆灭：传销老总级别会议上被“一锅端”

　　2013年8月31日，该传销组织在本市庐阳区大杨镇一宾馆内召开老总级传销会议，合肥市公安局庐阳分局民警赶至现场，将正在开会的的石某、王某、刘某等45名传销老总抓获归案。

　　公诉机关指控称，被告人石某、王某等45人以“民间志愿互助理财”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　由于该案牵涉人员众多，案情复杂，全案卷宗达15卷3000多页。截至发稿时，该案仍在进一步审理中。