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首起自助研判特大网络传销案告破

中国反传销网 来源:齐鲁网 作者:李杨 刘杰 2018年07月31日 我要评论(0)

 

  今年以来,济阳县公安局坚决贯彻中央决策部署,主动打好防范金融风险三大攻坚战,严厉打击涉众型经济犯罪违法活动。近日,在济南市公安局党委坚强领导下,济南经侦与济阳县局捆绑作战,攻坚克难,辗转河南、北京、贵州、重庆等地,成功摧毁一个在全国有重大影响的特大网络传销组织,截至目前,抓获主要犯罪嫌疑人14人,冻结涉案账户130个,登记、制作笔录220余人,查封巨额涉案资金,扣押多辆涉案车辆,获取大量电子证据、物证书证和证人证言。2016年以来,河南某电子商务公司以“国家战略”、“区块链”等噱头鼓吹宣传,以高额利润、入股提成吸引群众参与投资,存在缴纳入门费、拉人头现象,已形成十级以上层级结构,涉嫌组织、领导传销活动罪。

 

  2017年底开始,济南经侦创新打防传销工作模式,成立研判室,加强对网络传销的研判力度,借助社会力量开展网上线索巡查,对互联网海量数据碰撞、分析、对比、研判,发现了该网络传销组织,及时获取了相关数据,并绘制了人员关系图和资金流向图,为全面打击做了大量基础工作。济阳县局积极参与,主动请战,进行艰苦缜密的线下侦查,为研判工作提供了可靠的数据支撑。梳理涉案账户300余个,分析数据20余万条,筛选比对公司会员30余万人,摸清了该团伙基本脉络、返利模式、主要负责人及骨干人员信息,及时掌握了宝贵的第一手资料。

 

  济南经侦支队及时将案情层报省厅总队和部经侦局,上级经侦部门认为此案为我省第一起自主研判的特大网络传销案。3月16日,济南市局经侦支队与济阳县局成立专案组,两级公安机关齐心协力,联合办案。经过一个多月的深度研判,围绕取证、抓捕、审查、资金冻结、证据固定等方面开展工作,反复研究,制定了3.16专案工作总体行动和抓捕行动分方案,确定了首批抓捕的11名骨干成员。

 

  4月1日,张海涛支队长与济阳县副县长、公安局长纪东明带队赴郑州开展抓捕行动。4月2日,专案组向河南省厅经侦总队、郑州市局经侦支队领导通报案情,联合研究制定行动方案。行动得到河南警方大力支持。4月3日,在郑州市局经侦支队全力配合下,两地警方包围正在开会的传销组织会场,控制参与传销人员120余名,当场抓获主要犯罪嫌疑人。其他犯罪嫌疑人也先后从郑州、北京、烟台、天津、辽宁、临汾等地悉数落网。

 

  目前,案件正在进一步审理中。


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