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“跑分平台”、虚拟币成跨境洗钱新通道!每月“洗白”赃款近百亿元!

反传销网 来源:经济参考报 作者:admin 2021年02月24日 总浏览数: 我要评论(0)

稿源经济参考报

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公安专家认为在中国各部门严厉打击跨境赌博加大资金监管力度的背景下犯罪团伙引入跑分平台以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道此类犯罪形式升级迭代迅速手法极度隐蔽对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁亟待采取有针对性的防范打击措施

1跑分平台每月洗白黑金近百亿元

2019年9月下旬杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为天天向上的App平台通过众多个人微信支付宝二维码等进行收款转账为境外赌博网站电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转结算服务平台从中赚取大量的结算手续费

西湖区公安分局副局长魏东介绍经初步侦查仅2019年6月至9月平台注册会员跑分客7万余人流转资金流水量达到500余亿元产生的结算能力近300亿元平均每月向上游黑灰产提供洗白资金近100亿元

通过对平台人员链资金链技术链利益链的深入剖析警方逐步摸清了犯罪组织的架构

经查2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建天天向上平台引入上游黑灰产平台的资金支付需求通过分层代理分级抽头的方式招揽大量跑分客开展跑分业务


2019年下半年为躲避风控资金监管该团伙引入数字货币跑分模式尝试转型非法资金被兑换为与美元1:1锚定的泰达币(USDT)后进入跑分平台资金链截至收网前查明天天向上平台为1900余家跨境赌博电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务使300余亿元资金脱离监管流向境外

2020年5月27日杭州警方组织150余名警力在全国范围内发起收网集群战役截至目前已抓获该平台境内技术团队代理商大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户虚拟货币交易相关团队共计85余人累计查封扣押冻结资产6500余万元查处黑灰产平台2个

2多条犯罪产业链编织地下资金通道

随着我国对洗钱犯罪打击力度的加大传统的三方支付对于各类黑灰产收款方而言被监管的可能性很大交易风险提升杭州市公安局经侦支队政委王飞介绍此时作为第四方支付的跑分平台异军突起快速发展呈现出多条犯罪产业链融合的态势

以赌博平台为例赌客在赌博平台上有充值需求赌博平台会将该需求发送到对应的跑分平台平台根据充值金额的需求生成订单并挂单至App前端跑分客抢单成功后上传其本人的收款二维码通过反向链路传输到赌客端赌客进行付款跑分平台随后确认订单完成将等额的跑分客押金划拨扣除赌客充值成功跑分平台和该赌博平台后期进行对账结算

办案民警纪锦军介绍跑分平台对于跑分客有着场景不受限制支付简单持续佣金回报等优势对于上游黑灰产有着安全隐身风险下沉资金分流等方面的优势

据悉截至目前天天向上一个平台的跑分客注册量已经达到十万人以上对接的历史商户账号超过5000余个

王飞认为当前地下钱庄类犯罪主要呈现以下特点

1业态升级快

从1.0版本的利用手机黑卡银行黑卡搭建洗钱水房到2.0版本的多种二维码合一的聚合支付到3.0版本的虚假跨境贸易对冲洗白资金到4.0版本的二维码跑分再到本案涉及的5.0版本的数字货币跑分前后不过数年特别是区块链技术与现实犯罪结合给传统侦查理念经验带来巨大冲击

2衍生犯罪链条多

该平台为维持犯罪生态在发展大量跑分客数字货币兑换商代理商黑卡交易商的同时也衍生了一大批帮助信息网络犯罪活动妨碍信用卡管理非法经营等犯罪行为

3逃避打击能力强

犯罪团伙选择境外数据搭建引入数字货币跑分等方式逃避国家外汇管制和金融监管将大量黑灰产的非法所得清洗干净后安全输送到利益集团顶端躲避公安机关侦查打击

3亟待整合资源全链条打击

与传统的地下钱庄相比天天向上跑分平台融入了区块链技术以锚定价格的虚拟货币作为洗钱通道隐蔽性更强社会危害更大杭州警方负责人表示

1严重破坏国内银行监管体系

平台收入兑换为数字货币后难于追踪监管跑分平台内的资金形成了隐蔽闭环国家银行体系对交易资金的监管链失效

2严重破坏国家外汇管理制度

本案中涉及的泰达币以数字货币的形式做了外币兑换流转的业务实质性影响了外汇兑换的平衡性挑战了人民币作为国家信用货币的权威性和兑换外汇法币的唯一性

3极大助长了跨境赌博及电信网络新型犯罪等上游黑灰产的犯罪气焰

本案涉及的漂白资金流向及资金通道的输送出口方向基本上都在境外造成了大量资产外流助长上游犯罪的恶劣后果

4犯罪的辐射性强影响范围广

在跑分客端因为入门门槛低返佣金额大等诱惑平台较为完善的代理发展制度跑分客辐射速度快基础体量大涉及犯罪的人员多达数万人在平台端因为技术难度低源码泛滥搭建一个简单的跑分平台难度不大网上也充斥着销售跑分平台代码的广告跑分平台辐射速度也很快

打击地下钱庄工作事关国家金融和经济安全事关国家经济社会发展大局我们必须始终保持高压严打态势坚持问题导向标本兼治坚持境内境外同步网上网下一体坚决斩断黑金跨境通道杭州市委常委公安局长金志表示

金志认为随着新型犯罪团伙的多链条融合态势不断升级传统的公安打击模式已经不再适应必须要坚持多警种合成作战加强与人民银行外汇管理局等部门的沟通协调加强线索联合研判和传递建立完善涉案资金快速调查协作机制加强国际执法合作强力缉捕在逃人员

业内人士表示当前美国将加密货币的反洗钱划归到专门的机构负责将比特币等虚拟货币按照货币服务业进行反洗钱监管该机构对数字货币的监管覆盖了从持有到交易的所有环节同时也覆盖了传统金融机构和数字货币交易所

本文转自防骗大数据FPData

我国对于加密货币的监管也要不断升级仅凭禁止交易无法阻止加密货币市场的运行可建立配套的资金监控体系借助科技完善追踪机制同时进行国际合作形成威慑力让洗钱的不法分子不再嚣张让区块链不再成为法外之地。



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