最高法发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例
6月28日，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布5件依法惩治网络传销犯罪典型案例。典型案例涉及冒用公益名义实施的网络传销、企业在经营过程中实施的网络传销、以高额返利为名实施的网络传销、利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销、利用封建迷信实施的网络传销等。
据介绍，在互联网跨地域性、虚拟性、交互性的影响下，网络传销以新业态、新模式为噱头，以新媒体为依托，呈现犯罪路径由“线下拓展”向“线上线下聚合”，犯罪对象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”，犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”的发展变化，人民法院透过表象，依据入门费、设层级、拉人头发展下线等典型特征，依法准确认定犯罪行为。本次发布的典型案例中，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资格，并将参加者按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展下线，骗取钱财，人民法院根据主客观相一致原则，准确认定各被告人、被告单位构成组织、领导传销活动罪。
本批典型案例中，人民法院对组织、领导网络传销犯罪活动次数多、主观恶性深、情节严重的骨干成员，坚持“刑”“罚”并举予以严惩。在“被告人张某组织、领导传销活动案”中，张某作为传销组织的首要分子被顶格判处有期徒刑十五年，并处罚金一亿元，依法严惩的同时做实“打财断血”，剥夺犯罪分子再犯能力。同时，人民法院综合考虑网络传销犯罪人员的主客观情节，用足用好法律和政策，对层级较低、主观恶性较小、获利较少的被告人，依法从宽处罚。在“被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案”中，被告单位同时存在正常经营和传销活动，一些入职不久、涉世不深的青年人参与其中，鉴于情节较轻，案发后积极认罪悔罪、主动退赃，人民法院依法宣告缓刑，充分实现教育、感化、挽救目的。
新型网络传销犯罪多点散发，更具隐蔽性、迷惑性，使得不明真相的参与者一时难以识破组织者的骗局，人民法院在裁判过程中注重释法说理。在“被告人张某冒用公益名义组织、领导传销活动案”中，人民法院切实讲清被告人假借慈善之名骗取钱款的性质；在“被告人杨某假借弘扬传统文化组织、领导传销活动案”中，人民法院充分揭示被告人利用封建迷信实施传销活动，并通过线下授课敛财的本质；在“被告人陈某组织、领导传销活动案”“被告人李某组织、领导传销活动案”中，人民法院通过揭开被告人假借投资“虚拟货币”“电影票房”等实施传销活动的面纱，深刻揭露传销组织骗财的实质，进一步提高广大人民群众识别、防范、抵制传销的意识和能力。
据介绍，人民法院将会同市场监督管理部门等单位，依法从严惩处网络传销违法犯罪活动，在铲除违法犯罪根基上持续发力，坚决斩断网络传销的犯罪链、利益链、生态链，推动落实网络平台监管责任，积极构建网上网下协同防治新格局，守护好人民群众的“钱袋子”。
