“七亿入口”特大传销案告破，涉及资金8000余万元，涉及80万受害人

浙江省宁波市公安局江北分局(以下简称“江北公安”)举行的侦破“七亿入口”特大传销案案情发布会上获悉，该局成功破获一起特大传销案，涉及人员80余万，涉案资金超8000万元。

2020年1月底，江北公安在日常工作中，发现辖区内注册的一家名叫“浙江七亿入口科技有限公司”，通过二维码扫码增加会员的方式，吸引群众到其公司缴纳会员费。

由于该公司经营模式存在可疑，江北公安遂即联合江北区市场监管部门、江北区金融办将其列入监控视线。

江北公安注意到，短短半个月时间该公司的注册会员数量急剧增加，公司的资金流动已异常频繁。

“通过研判，江北警方察觉这家公司可能涉嫌组织、领导传销犯罪，立即将该情况上报宁波市公安局。随即市、区两级公安机关成立专案组，开展立案侦查。”江北公安经侦大队副大队长吴丁一介绍说。

侦查中，江北公安办案民警发现“七亿入口”一词在宁波市疯传。

什么是“七亿入口”呢？经过专案组研判分析这是一个平台名称，一个号称打造7亿中产阶级的平台。该平台由“浙江七亿入口科技有限公司”设立运营，宣称将在今后成立“七亿入口线上商城”，会员可在商城内购物、获取“流量”(积分)、获取利润分红及在未来公司上市后获取股权。而成为会员的条件很简单，也就是只要缴纳100元，就能成为会员。

100元真的就能享受这么多好处？经过深入侦查，办案民警发现该公司所谓的“流量”并非日常上网所谓的流量，其宣称以后“流量”将比黄金还贵，可以变现、购物、买车、买房。

通过这种“利润分红、股权”等为诱饵，该公司大肆发展会员。从2019年11月底公司成立至今，该公司会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人，会费缴纳高达8000余万元。

经过几个月的缜密侦查，专案组摸清了该公司的组织架构、主要人员情况、账户资金情况等信息。经周密部署，4月9日，宁波市、江北区两级公安机关组织警力开展联合行动，成功抓获团伙主要成员10余人，现场查扣一批涉案财物和作案工作，冻结涉案账户40余个，资金6000余万元。