曝光传销：“茅台不老酒”传销案，涉案金额超4亿元
近日，贵州省毕节市中级人民法院审理的“茅台不老酒”相关传销案二审刑事裁定书在裁判文书网公开。裁定书显示，2015年7月至2016年6月期间，吴建全等19名被告人以销售“茅台不老酒”“茅台葡萄酒”等产品为幌子进行传销活动，在全国发展“会员”14万余人，共收取“会费”超过4亿元，获利超过1.62亿元。
本案一审判决19名被告人犯有组织、领导传销活动罪，其中18名被告人分别被判处5年6个月到6个月有期徒刑、缓刑1年不等的刑罚。部分被告人提起上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。
原茅台保健酒市场部副经理涉案
裁判文书显示，2015年7月，被告人杨波在贵州省仁怀市从事茅台不老酒（建厂30周年纪念版）销售工作期间，与冯鑫（冯石信）结识了时任贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司市场部副经理的吴远昊（另案处理）。冯鑫提出以“茅台保健酒业公司转型做电商直销”为幌子，在仁怀市利用其设计的“双轨制”会员积分返利销售模式，并通过其提供的“海峡两岸”网络销售系统进行传销活动，杨波与吴远昊表示同意。
此后，杨波利用网络销售系统迅速发展会员，并组建销售团队销售产品。同时，吴远昊邀约时为茅台保健酒业公司员工的邱炫（另案处理）与被告人张连国负责收取会员缴费、管理销售系统后台等工作。期间获利按吴远昊、张连国、邱炫占40%，杨波占30%，冯鑫占30%的比例进行分配。
2015年9月，因被举报涉嫌传销活动，吴远昊找到被告人吴建全共谋，将仁怀市的销售团队搬至贵阳市。此后，吴建全在贵阳市观山湖区美的财智中心成立贵州银河世纪电子商务有限公司，并以其与茅台保健酒业公司签订“茅台不老酒建厂30周年纪念版”总经销合同，以“茅台保健酒业公司转型做电商直销”为幌子，通过上海超智软件科技有限公司制作营销软件和网站，并在该网站上沿用了冯鑫设计的“双轨制”会员消费积分返利销售模式进行传销活动。
根据裁判文书公布的传销细节，上述传销团伙以获取高额利润为诱饵，引诱加入者购买价格不等的茅台系列酒产品成为不同等级会员：购买3000元产品成为银卡会员，购买9000元产品成为金卡会员，购买15000元产品成为钻卡会员，购买30000元产品成为皇冠会员，同时获得相应会员等级和消费积分（PV）；推行左右（AB）两个市场运营，并按市场累积的消费积分（PV）晋升为见习主任、主任、高级主任、经理、高级经理、总监、高级总监、首席总监、董事，且获得对应比例提成。对会员按照直接和间接发展下线人员的数量发给不同等级的奖励。
合作某直销公司掩盖传销模式
2015年10月，被告人吴建全安排冯鑫前往河北省与他人成立电子商务公司，吴建全为实际控制人。后冯鑫邀约被告人王金海等人参与组建成立了“国聚产业联盟系统”销售团队，以“茅台葡萄酒做电商直销”为幌子，沿用上述银河世纪公司“双轨制”会员消费积分返利销售模式进行传销活动。
2016年2月，银河世纪公司因组织策划传销活动被观山湖区市场监督管理局查处。同年3月7日，被告人吴建全与被告人杨永共谋，由杨永注册成立贵州三道电子商务有限公司，与具有直销经营资格的吉林新科奇保健食品有限公司（后更名为吉林云尚保健食品有限公司）合作，成立吉林新科奇公司贵州分公司，以掩饰其传销模式。
该公司承袭银河世纪公司销售模式进行传销活动，并建立网站，以销售“茅台不老酒”“茅台悠蜜蓝莓利口酒”“茅台葡萄酒”“茅台国宾酒”等系列产品为幌子发展会员。期间获利按吉林新科奇公司占51%，贵州三道电子商务有限公司占49%的比例进行分配。
2016年4月26日，吴建全、杨永等人邀请茅台生态农业公司、吉林新科奇公司参加在贵阳市观山湖区国际会展中心召开的“战略合作启动大会”，制造吉林新科奇公司与茅台生态农业公司合作进行电商直销的假象，欺骗、引诱更多的人购买产品注册会员。
吉林新科奇公司贵州分公司逐渐形成以“三道国际系统”“国聚产业联盟系统”“众悦系统”销售团队为主进行传销活动的组织，并在全国各地召开品酒会、招商会、培训会、设立体验店等形式，对外宣称“与茅台生态农业公司合作做020模式”，宣传培训“五心上将”“复合型创新营销模式”“茅台新支柱千亿大梦想”等内容，迅速发展会员进行传销活动牟利。
发展“会员”14万余人
2016年6月21日，吉林新科奇公司贵州分公司被举报涉嫌传销活动而致案发。经鉴定，吉林新科奇公司贵州分公司（含海峡两岸直营店、银河世纪公司、昌某贵宝公司）在全国各地发展会员有14万余人，共有91层推荐人层级、有180层安置人层级；共收取会员会费超过4.18亿元，获利超过1.62亿元。
其中，皇冠会员39601个、钻卡会员41989个、金卡会员24518个、银卡会员39492个、普卡会员182个。经销商见习主任1405个、主任869个、高级主任325个、经理158个、高级经理93个、总监71个、高级总监4个。
本案一审判决19名被告人均犯有组织、领导传销活动罪，其中18名被告人分别被判处5年6个月到6个月有期徒刑、缓刑1年不等，并处罚金100万元到3万元不等。吴建全、杨波等13名被告人不服，提起上诉。
二审法院认为，原判根据各上诉人及原审被告人的地位、作用和犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度所作量刑适当，上诉人所提“一审量刑过重”的上诉理由均不能成立，驳回上诉，维持原判。该裁定为终审裁定。
