智破上千万元传销大案

　　随着警方对传销违法犯罪的持续打压，非法传销的形式与手段也在不断变化，更加具有隐蔽性和欺骗性。雷鸣警探正是以其智慧和能力，侦破了一起新型传销犯罪大案。

　　事情源自一起普通的家庭纠纷。一天，某小区居民报警，住户老李家近来天天发生争吵，其儿子小彬甚至拿刀威胁老李夫妇，既严重影响周围居民休息，又担心会酿成家庭血案。接报后，雷鸣警探立即赶到老李家了解情况。

　　看到警察，老李夫妇开始时托辞只是“儿子小彬不听话，没什么大矛盾”。但经老雷一番诚心诚意的劝导后，老李还是说出了家庭矛盾的原委。原来，老李夫妇俩对小彬的成长花了不少心思，眼看小彬大学毕业了，指望他能找一份安稳的工作，一家人能幸福过日子，然而，小彬不争气，说是与人合伙投资，把老两口的毕生积蓄都搭进去了，却始终不见其投资的回报。

　　当夫妇俩苦口劝说小彬歇手赶紧找份正经工作时，非常自负的小彬不但不听劝，反而与父母急，让老李夫妇很是失望和无奈。看似一起很常见的家庭纠纷，雷鸣警探却隐约感到不一般，特别是小彬所谓的“合伙投资”有问题。

　　因为，从老李夫妇介绍的情况中，小彬的“投资”既没有实体项目，也没有具体产品，只是购买了一定数量的“份额”，而且小彬不仅自己“投资”，还介绍亲朋好友参与，很像是参与传销的行为。雷鸣警探的这一分析，是基于对传销犯罪基本特点的认识而形成的。

　　为了搞清真相，也为了真正化解老李家中激化的矛盾，雷鸣等警探深入展开调查。经过对老李夫妇提供的小彬参与投资的项目进行网上检索，发现小彬确实参与了传销活动，而且此传销活动背后很可能隐藏着一个大型传销团伙。

　　于是，老雷他们一方面一路跟进网上侦查，另一方面秘密排查可能涉案从事传销活动的所有人员。然而，尽管经过大量深入细致的排查，摸清了100多名可能参与传销活动的人员及其居住活动情况，却发现这个传销组织与之前所有传销犯罪团伙不同，并不限制人身自由，而且声称参与者想退出即可退出，并返还购买的“份额”钱，只是返还时需要扣除所谓的“岗位工资”。

　　这难道不构成传销犯罪吗？雷鸣等警探根据大量的侦查，依然断定这是变异了的新型传销犯罪。理由是，这个团伙的组织方式，仍然是以高额回报为诱饵逐层发展下线，组成了多层上下线紧密联系的传销网络。计酬方式以参加者发展下线数量为依据计算，且传销不以销售商品为最终目的，而是以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

　　深入调查取证后，雷鸣等警探实施了对所有涉案人员的抓捕审讯，成功突破此案。原来，曾有过传销经历和经验的关某夫妇，自立门户做起了传销“老板”，并吸取以往教训，改造传销组织形式，不仅不限制参与人员自由，声称“自由进出”，而且要求发展下线原则都应是亲友，这样表面上鼓励自愿，但由于亲友间往往碍于面子，使得传销组织更不易暴露。

　　不仅如此，关某夫妇还暗地里规定了“经营规则”作为纪律规范，既可促进抱团，防止可能出现的内部摩擦，又让警方抓不到把柄，短短一年多时间，传销涉案资金累积已达千万元之巨。