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6亿元传销大案！发展会员达189层

2023年06月11日 作者：佚名

　　四川省内江市公安局通报了一起非法吸纳资金达6.3亿元的组织、领导传销案


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　　2019年以来，一个名叫“某某茶海”的APP，采取线上虚拟种茶树和线下通过“某某食品经营部”推销茶酒相结合的方式发展会员。
　　组织方通过向群众提供免费旅游观光等方式进行虚假投资营销宣传，同时实行门槛消费，缴纳29.9元注册为普通会员即可获得线下加盟店商品购物享10%的优惠，缴纳168元即升级为高级会员，可获得虚拟茶树种植资格并获赠红酒一瓶。
　　虚拟茶树种植设立毛尖茶树1680元/棵、红茶树8400元/棵、翠芽茶树16800元/棵、古树茶84000元/棵共4类投资，声称可通过种茶树结出茶叶，继而在平台内进行销售获取高额回报；并根据发展下线会员的人数与累计投资金额设置了4种虚拟身份，以此计算不同层级会员的返点获利，依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。
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　　随着投资群众不断增加，涉案公司返利压力增大，导致资金链条断裂，公司老板卷钱跑路，全国各地不断出现投资受损警情。
　　2022年7月，内江公安成功抓获团伙头目和主要组织策划的犯罪嫌疑人22名，查冻扣涉案资产3000余万元。
　　截至2022年7月28日，该平台累计注册会员达7.6万余人，参与人员涉及全国13个省份，吸纳资金6.3亿元人民币。
　　2023年3月，该案已移送检察机关审查起诉，对传销组织中除头目与主要组织策划人员以外的其他骨干成员，办案单位已发起全国集群战役，推送属地公安机关依法打击。



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